公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-034

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请招商银行贷款的议案》
1.议案内容：

为补充营运资金，公司拟申请获批招商银行流动资金贷款授信额度 5000

公告编号：2025-034

万元，授信期限 2025 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30 日，授信品种包括流动
资金贷款、国内信用证贷款、人行承兑汇票等，额度混用，单笔贷款期限不超 过一年。担保方式：信用担保。用途：该笔贷款可用于日常经营使用、支付租 金等。贷款利率：不超过 2.6%。最近一期全国银行间同业拆借中心公布的一年 期 LPR 为 3%。偿还资金来源：公司经营现金流入进行偿还。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于北京昌发展净化科技有限公司 2025 年预算调整申请的议案》
1.议案内容：

北京昌发展净化科技有限公司（以下称“昌净化公司”）为北京昌发展产 业运营管理股份有限公司持股 51%的下属子公司，基于公司初步业务预估、投 资可研报告预期净利润等因素相结合，编制并确定了年初预算。基于 2025 年 合同签署及预期产值完成情况，收入和成本均将超过预期，现申请调整预算。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公 司第三届董事会第五十四次会议决议》。

公告编号：2025-034

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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