公告日期：2025-11-06

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司章程》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司股东会 议事规则》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会 议事规则》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<经理人员工作细则>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司经理人
员工作细则》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会 秘书工作制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于废止公司<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟废止现行的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司独立董事工作 制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司利润分 配管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司关联交 易管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司防范控 股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》……
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