公告日期：2025-11-07

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873943 昌发展 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司<股东大会议事

2 √

规则>的议案》

3 《关于修订公司<董事会议事规 √

则>的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

4 √

则>的议案》

《关于废止公司<独立董事工作

5 √

制度>的议案》

《关于修订公司<利润分配管理

6 √

制度>的议案》

《关于修订公司<关联交易管理

7 √

制度>的议案》

《关于修订公司<防范控股股东

8 及关联方占用公司资金管理制 √

度>的议案》

《关于修订公司<对外投资管理

9 √

制度>的议案》

《关于修订公司<对外担保管理

10 √

制度>的议案》

《关于修订公司<投资者关系管

11 √

……
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