公告日期：2025-11-24

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数66366 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司股东会 议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会 议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司监事会 议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于废止公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟废止现行《北京昌发展产业运营管理股份有限公司独立董事工作制 度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟发布实施新修订的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司利润分 配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66366 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管……
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