公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-006

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王登
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司监事的议案》
1. 议案内容：

根据公司内部职务调整安排，现拟免去艾合坦木江·艾合买提同志原公司 监事一职，并任命刘婉同志担任公司新任监事，任期为自 2026 年第二次临时

公告编号：2026-006

股东会会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会会议的议案》1. 议案内容：

现提请于 2026 年 3 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会会议。

2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 四届监事会第二次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 12 日

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