公告日期：2026-04-07

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报
告》及其摘要，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有 限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《北京昌发展产业运营管理 股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议董事会 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议总经理 2025 年度工作报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

提请审议公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报
表实现归母净利润为 56,703,986.52 元，年末累计未分配利润为-110,967,053.58 元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，拟定本年 度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

提请审议《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任艾合坦木江·艾合买提同志为公司副总经理的议案》1.议案内容：

公司拟聘任艾合坦木江·艾合买提同志担任公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第四届高管任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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