公告日期：2024-09-19

襄阳蓬达高新科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

襄阳蓬达高新科技股份有限公司（以下简称“公司”、“蓬达高科”）拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《襄阳蓬达高新科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）2014 年 1 月，有限公司设立

2013 年 11 月 15 日，襄阳市工商局核发（襄）登记内名预核字[2013]第 03550
号《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准企业名称为“襄阳蓬达复合高新材料有限公司”。

2013 年 11 月 20 日，蓬达有限（筹）召开股东会并作出决议，王昊、谷扉、
张伟 3 人共同以货币出资 10.00 万元设立“襄阳蓬达复合高新材料有限公司”，其
中王昊认缴出资 6.50 万元、持股 65.00%，谷扉认缴出资 3.00 万元、持股 30.00%，
张伟认缴出资 0.50 万元、持股 5.00%。同日，蓬达有限（筹）全体股东共同签署了《蓬达有限公司章程》。

2014 年 1 月，湖北银行查询蓬达有限指定账号“120100120100021311”，确认
蓬达有限股东已分别缴纳完毕各自认缴的注册资本，并经襄阳市人民政府政务服务中心投资代办注册资本查询验证复核确认。

2023 年 9 月 7 日，中喜出具中喜专审 2023Z01077 号《关于襄阳蓬达高新科
技有限公司的验资复核报告》，对蓬达有限设立时的出资事项予以复核确认。
2014 年 1 月 15 日，襄阳市工商局核准设立蓬达有限，并核发注册号为
420600000303009 的《企业法人营业执照》。蓬达有限设立时的股东与股权结构如下：

单位：万元、%

序号 股东姓名 认缴出资 实缴出资 出资比例 出资方式

1 王昊 6.50 6.50 65.00 货币

2 谷扉 3.00 3.00 30.00 货币

3 张伟 0.50 0.50 5.00 货币

合计 10.00 10.00 100.00 —

（二）2015 年 4 月，蓬达有限第一次增资并更名

2015 年 3 月 31 日，蓬达有限召开股东会并作出决议，同意更名为“襄阳蓬
达高新科技有限公司”，蓬达有限注册资本由 10.00 万元增资至 300.00 万元，新增注册资本 290.00 万元由原股东王昊、谷扉、张伟及新股东王飞、杨开鹏、黄拉坠认缴，其中王昊认缴新增注册资本 68.50 万元，谷扉认缴新增注册资本 57.00万元，张伟认缴新增注册资本 14.50 万元，王飞认缴新增注册资本 60.00 万元，杨开鹏认缴新增注册资本 60.00 万元，黄拉坠认缴新增注册资本 30.00 万元，新
增注册资本于 2020 年 3 月 31 日前出资到位。同日，蓬达有限全体股东共同签署
了新修订的《蓬达有限公司章程》。

2023 年 9 月 7 日，中喜出具中喜专审 2023Z01077 号《关于襄阳蓬达高新科
技有限公司的验资复核报告》1，对本次出资事项予以复核确认。经中喜验资复核
确认，截至 2016 年 10 月 31 日，蓬达有限已累计收到全体股东缴纳的货币出资
236.10万元。其中王昊本次增资后认缴出资75.00万元中有63.90万元未予实缴，
王昊于 2021 年 12 月 31 日向蓬达有限账户转入 63.90 万元完成本次增资的出资
实缴。

2015 年 4 月 1 日，襄阳市工商局核准本次增资及更名，并换发新的《企业
法人营业执照》。本次增资完成后，蓬达有限的股东与股权结构如下：

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