公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-007

证券代码：873944 证券简称：蓬达高科 主办券商：长江承销保荐
襄阳蓬达高新科技股份有限公司

关于预计 2025 年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计金额与上
关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年发 （2024）年与关联 年实际发生金
别 生金额 方实际发生金额 额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司因日常生产经营需要拟 10,000,000.00 4,715,000.01 公司资金周转
向股东王昊、王飞、杨开鹏 困难时，需股东
其他 借入资金，同时结合 2025 提供资金支持
年度生产经营和资金周转情

况偿还股东借款本金并支付

借款利息

公司因日常生产经营需要拟 60,000,000.00 54,800,000.00

其他 向金融机构借款，由股东王

昊、张磊、王飞、杨开鹏及

公告编号：2025-007

其配偶肖丹提供担保

合计 - 70,000,000.00 59,515,000.01 -

（二） 基本情况

关联方王昊、张磊、杨开鹏、王飞为公司股东，王昊与张磊系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；杨开鹏为公司董事、总经理，肖丹系其配偶；王飞为公司董事、副总经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日公司第一届董事会第九次会议拟对本议案进行审议，本议案表决
事项涉及关联交易，因该事项无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，该事项直接提交股东大会审议；
2025 年 4 月 21 日公司第一届监事会第五次会议对本议案进行审议，本议案表决结
果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求，监事会审议通过本议案，该事项还需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按市场方式确定。
（二） 交易定价的公允性

对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2025-007

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与……
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