公告日期：2023-04-26

证券代码：873945 证券简称：华源电力 主办券商：恒泰长财证券
武汉华源铸诚电力股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王昕

6.会议列席人员：会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会已制公司
《2022 年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，公司总经理对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022 年度总经理工作报告》， 现将《2022 年度总经理工作报告》提请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度
财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司财务部已制定《2022年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司以 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《武汉华源铸诚电力股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公……
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