公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-002

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N202

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 4 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：李凌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司产业园建设可行性研究报告的议案》
1.议案内容：

2022 年 5 月公司通过了产业园建设项目及用地申请，通过了市政府审批（厦

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门市自然资源和规划局关于《建设项目用地规划许可》及厦门市发展和改革委员
会关于《发改项目备案》的审批），并于 2022 年 7 月 5 日以 630 万元取得土地
产权证，作为三优光电产业园建设用地。

由于厦门市政府要求建设项目必须在 2022 年底前动工，公司董事会在权限范围内对产业园主体工程建设的必要性、投资估算、建设规模等做了论证，并于
2022 年 9 月 2 日第四届董事会第四次会议通过决议，通过代建单位厦门高新技
术创业中心对产业园主体土建部分进行招标。代建单位委托招标代理单位华诚博远工程咨询有限公司以不超过 9,600 万元人民币的价格，对多家有资质的单位进行了邀标，通过严格竞标，最终中建海峡〔厦门）建设发展有限公司以最优设计方案及 9,310 万元人民币的合理报价中标。

目前产业园土建部分已经开工，对产业园的总投资，经营班子做出包括土建、二装及后续设备、投入及产出、经济效益的详细规划，总投入约 2.5 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司（含子公司）2023 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营需要、市场行情变化及产业园建设情况，结合财务状况，公司拟向包括但不限于厦门银行、招商银行、中国银行、兴业银行、中国农业银行等申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等短期信贷业务、经营性中长期信贷业务以及长期建设性信贷业务。具体额度和授信期限以各银行的最终审定授予的授信文件为准。同时授权总经理负责行使该项投资决策权、签署相关合同并组织实施。

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办理借贷手续中，公司董事长李凌女士、实际控制人卢嵩岳先生、卢乐乐女士自愿为公司向上述机构提供担保，形成偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，本议案因公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司融资管理制度的议案 》
1.议案内容：

为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规……
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