公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-003

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司会议室召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 28 日上午 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873946 三优光电 2023 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N202
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司产业园建设可行性研究报告的议案》

2022 年 5 月公司通过了产业园建设项目及用地申请，通过了市政府审批（厦
门市自然资源和规划局关于《建设项目用地规划许可》及厦门市发展和改革委员
会关于《发改项目备案》的审批），并于 2022 年 7 月 5 日以 630 万元取得土地
产权证，作为三优光电产业园建设用地。

由于厦门市政府要求建设项目必须在 2022 年底前动工，公司董事会在权限范围内对产业园主体工程建设的必要性、投资估算、建设规模等做了论证，并于
2022 年 9 月 2 日第四届董事会第四次会议通过决议，通过代建单位厦门高新技
术创业中心对产业园主体土建部分进行招标。代建单位委托招标代理单位华诚博远工程咨询有限公司以不超过 9,600 万元人民币的价格，对多家有资质的单位进行了邀标，通过严格竞标，最终中建海峡〔厦门）建设发展有限公司以最优设计方案及 9,310 万元人民币的合理报价中标。

目前产业园土建部分已经开工，对产业园的总投资，经营班子做出包括土建、二装及后续设备、投入及产出、经济效益的详细规划，总投入约 2.5 亿元。

公告编号：2023-003

（二）审议《关于公司（含子公司）2023 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

根据公司 2022 年度的经营需要、市场行情变化及产业园建设情况，结合财务状况，公司拟向包括但不限于厦门银行、招商银行、中国银行、兴业银行、中国农业银行等申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等短期信贷业务、经营性中长期信贷业务以及长期建设性信贷业务。具体额度和授信期限以各银行的最终审定授予的授信文件为准。同时授权总经理负责行使该项投资决策权、签署相关合同并组织实施。
办理借贷手续中，公司董事长李凌女士、实际控制人卢嵩岳先生、卢乐乐女士自愿为公司向上述机构提供担保，形成偶发性关联交易。
（三）审议《关于公司融资管理制度的议案》

为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份……
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