公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-007

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李凌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数58,540,547 股，占公司有表决权股份总数的 62.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事姚胜利、董小鹏因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4、公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司产业园建设可行性研究报告的议案》；
1、议案内容：

2022 年 5 月市政府三级会议通过了公司产业园建设项目用地申请（厦门市
自然资源和规划局关于《建设项目用地规划许可》及厦门市发展和改革委员会关
于《发改项目备案》的审批）。公司于 2022 年 7 月 5 日以 630 万元购得该地块，
作为三优光电产业园建设用地。

由于厦门市政府要求建设项目必须在 2022 年底前动工，公司董事会在权限范围内对产业园主体工程建设的必要性、投资估算、建设规模等做了论证，并于
2022 年 9 月 2 日第四届董事会第四次会议通过决议，通过代建单位厦门高新技
术创业中心对产业园主体土建部分进行招标。代建单位委托招标代理单位华诚博远工程咨询有限公司以不超过 9,600 万元人民币的价格，对多家有资质的单位进行了邀标，通过严格竞标，最终中建海峡〔厦门）建设发展有限公司以最优设计方案及 9,310 万元人民币的合理报价中标。

目前产业园土建部分已经开工，对产业园的总投资，经营班子做出包括土建、二装及后续设备、投入及产出、经济效益的详细规划，总投入约 2.5 亿元。
2、议案表决结果：

有效票数 58,540,547 股，同意 58,540,547 股，占与会有表决权股份的 100％,
反对 0 股，占与会有表决权股份的 0％，弃权 0 股，占与会有表决权股份的 0％。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司（含子公司）2023 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》
1、议案内容：

根据公司 2022 年度的经营需要、市场行情变化及产业园建设情况，结合财务状况，公司拟向包括但不限于厦门银行、招商银行、中国银行、兴业银行、中

公告编号：2023-007

国农业银行等申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等短期信贷业务、经营性中长期信贷业务以及长期建设性信贷业务。具体额度和授信期限以各银行的最终审定授予的授信文件为准。同时授权总经理负责行使该项投资决策权、签署相关合同并组织实施。
办理借贷手续中，公司董事长李凌女士、实际控制人卢嵩岳先生、卢乐乐女士自愿为公司向上述机构提供担保，形成偶发性关联交易。
2、议案表决结果：

有效票数 58,540,547 股，同意 58,540,547 股，占与会有表决权股份的 100％,
反对 0 股，占与会有表决权股份的 0％，弃权 0 股，占与会有表决权股份的 0％。
3、回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案因公司单方面获得利益，免于按照关……
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