公告日期：2024-04-26

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条.为维护厦门三优光电股份有限 第一条.为维护厦门三优光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非
其他有关规定，制订本章程。 上市公众公司监管指引第 3 号--章程
必备条款》、《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》和其他有关法
律、法规、规范性文件规定，制订本章
程。

第二条.公司系依照《公司法》和其他 第二条.公司系依照《公司法》和其他有关规定，由厦门三优光机电科技开发 有关规定，由厦门三优光机电科技开发有限公司整体变更设立的股份有限公 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经厦门 司。公司以发起设立方式设立，经厦门市工商行政管理局注册登记，取得企业 市工商行政管理局注册登记，取得企业
法人营业执照。 法人营业执照。公司股票于 2022 年 12
月 22 日在全国中小企业股份转让系统
（以下简称“全国股份转让系统”）挂

牌转让。

第十五条.公司发行的股票，以人民币 第十五条.公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为人民币壹元。 标明面值。每股面值为人民币壹元。公司股票采用记名方式，中国证券登记 公司股票采用记名方式，公司挂牌后中结算有限公司是公司股票的登记存管 国证券登记结算有限公司是公司股票
机构。 的登记存管机构。

第十九条.（五）法律、行政法规规定 第十九条.（五）法律、行政法规规定以及国家有权机构批准的其他方式。 以及中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）批准的其他方式。

第二十一条.（三）将股份奖励给公司 第二十一条.（三）将股份用于员工持
职工； 股计划或者股权激励；

第二十二条.公司收购公司股份，应当 第二十二条.公司收购公司股份，可以根据法律、法规或政府监管机构规定的 选择下列方式之一进行：（一）通过全
方式进行。 国股份转让系统交易方式；（二）要约
方式；（三）中国证监会、全国中小企
业股份转让系统有限公司（以下简称
“全国股转公司”）认可的其他方式。
公司因本章程第二十一条第一款第
（三）项规定的情况收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进
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