公告日期：2024-06-13

厦门三优光电股份有限公司

章程

二〇二四年六月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......40

第九章 通知、公告......41

第一节 通知......41

第二节 公告及信息披露......42

第十章 投资者关系管理......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算......46

第十二章 修改章程......48
第十三章 附则...... 488

第一章 总则

第一条. 为维护厦门三优光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3
号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关法律、法规、规范性文件规定，制订本章程。

第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由厦门三优光机电科技开
发有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设
立，经厦门市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
公司股票于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（以下
简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。

第三条. 公司中文注册全称：厦门三优光电股份有限公司

英文全称：San-UOptronicsCo.,LTD.

第四条. 公司住所：厦门市火炬高新区创业园伟业楼N505，邮政编码：361006。第五条. 公司注册资本为人民币 9410.354 万元。
第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条. 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监

事、总经理和其他高级管理人员。

第十条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人/财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条. 公司的经营宗旨：致力于信息光电高科技的自主创新和成果产业化，
为宽带信息化建设和社会发展作出贡献，以谋求公司和员工的和谐
发展，使股东获得满意的经济效益为目标，并为社会创造更大的效
益。

第十二条. 经依法……
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