公告日期：2024-06-13

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李凌女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数77,292,007 股，占公司有表决权股份总数的 82.1351%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年工作情况，董事长李凌女士提请审议的《2023 年董事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,292,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年工作情况，监事会主席卢德育提请审议的《2022 年监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,292,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，及公司 2023 年整体情况，提交公司《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号为:2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,292,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年年度财务情况，财务总监孙方韦女士提请审议的《2023 年
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,292,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议的《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,292,007 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为82,044,079.84 元,母公司未分配利润 79,097,341.16 元，母公司资本公积为 58,204,349.30 元。

为保障公司自有资金……
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