
公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-026
证券代码:873946 证券简称:三优光电 主办券商:申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 13 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长李凌女士
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,及公司 2024 年半
公告编号:2024-026
年度整体情况,提请审议的公司《2024 年半年度报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号为:2024-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
截至 2024 年 6 月 30 日,公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为
88,035,848.27 元,母公司未分配利润 85,041,002.74 元,母公司资本公积为58,204,349.30 元。
公司本次权益分派方案为:公司目前总股本为 94,103,540 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
提请股东大会授权董事会处理相关事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号为:2024-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
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(三)审议通过《修订<厦门三优光电股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司自有产业园已正式投产,并已整体搬迁至该产业园。为保证公司注册地与实际经营地一致,公司注册地址拟变更为:
厦门市火炬高新区同翔高新城布塘中路 1678-1 号。
根据公司经营业务发展需要,修订公司经营范围。
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求,拟修订《厦门三优光电股份有限公司章程》。上述制度经股东大会审议通过后生效,并向市场监督管理部门申请变更公司住所手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。
提请股东大会授权董事会处理相关事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号为:2024-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.……
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