公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-032

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李凌女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数54,540,363 股，占公司有表决权股份总数的 57.9578%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事董小鹏因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司财务负责人、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《2024 年半年度报告》，截至 2024 年
06 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润金额为 88,035,848.27 元,
母公司未分配利润为 85,041,002.74 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 94,103,540 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

提请股东大会授权董事会处理相关事宜。

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,540,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《修订<厦门三优光电股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司自有产业园已正式投产，并已整体搬迁至该产业园。为保证公司注册地与实际经营地一致，公司注册地址拟变更为：

厦门市火炬高新区同翔高新城布塘中路 1678-1 号。

公告编号：2024-032

根据公司经营业务发展需要，修订公司经营范围。

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的要求，拟修订《厦门三优光电股份有限公司章程》。上述制度经股东大会审议通过后生效，并向市场监督管理部门申请变更公司住所手续。具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。

提请股东大会授权董事会处理相关事宜。

具体内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为:2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,540,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.……
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