公告日期：2026-04-17

证券代码：873946 证券简称：三优光电 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门三优光电股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

厦门火炬高新区同翔高新城布塘中路 1678 号 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李凌女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数65,308,833 股，占公司有表决权股份总数的 69.4077%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚胜利因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴惠忠因公务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年工作情况，提请审议的《2025 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,308,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年工作情况，提请审议的《2025 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,308,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，及公司 2025 年整体情况，提请审议的公司《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号为:2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,308,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 76,379,120.07 元,母公司未分配利润 74,180,402.75 元，母公司资本公积为 58,204,349.30 元。公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情况，根据相关法律、法规及公司章程的规定，2025 年度不进行利润分配，所有的未分配利润转结至下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,308,833 股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.16%；反对股数 9,038,365 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 13.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往在担任公司审计机构期间，……
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