公告日期：2023-04-26

证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第七次会
议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873947 艾力泰尔 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西四环北路 131 号新奥特大厦北 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告 》的议案

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会对 2022 年度董事会工作做具体报告。
（二）审议《 2022 年度监事会工作报告 》的议案

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2022 年度监事会工作做具体报告。

（三）审议《2022 年度财务决算报告 》的议案

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告 》的议案

公司依据 2022 年度经营计划执行情况，同时根据公司 2023 年业绩目标预测
情况编制了 2023 年财务预算报告。
（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要 》的议案

根据《公司章程》规定和 2022 年度经营情况，公司拟定了 2022 年度报告
及其摘要，具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《2022 年度利润分配方案 》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章……
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