公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-008

证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.会议列席人员：监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-008

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司：拟向“北京银行”申请 1000 万元流动资金贷款授信，期限叁年，由股东、董事长尹宪文承担连带责任保证担保。

以上贷款在额度范围内授权公司董事长尹宪文先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款具体额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立北京艾力泰尔信息技术股份有限公司皮山县分公司》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立北京艾力泰尔信息技术股份有限公司皮山县分公司，以便更好发展公司业务，拓展公司业务范围，增加新的业绩增长点，提升企业的综合竞争力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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