公告日期：2025-04-23

北京市时代九和律师事务所

关于北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

受北京艾力泰尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派赵旋羽律师和李北律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律法规、规范性文件，以及《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，列明了本次股东大会的届次、
记办法、公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东大会采用现场投票的方式召开。本次股东大会现场会议于
2025 年 4 月 22 日上午 9：00 在公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、
地点及议题与公司公告的内容一致。

（三）本次股东大会由公司董事长尹宪文主持，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和董事会秘书签名。

本所律师经审查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册等相关资料，并经本所律师核查，出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,914,350 股，占公司股份总数的 96.38%。

（二）经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议了以下议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度监事会工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《2025 年度财务预算报告》；

5、《2024 年年度报告及年度报告摘要》；

6、《2024 年度利润分配方案》。

（二）经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一
东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就公告中列明的 6 项议案进行了审议，并由全体与会股东采取现场投票方式逐项进行了表决。

（二）现场投票部分由公司一名股东和一名监事进行了计票和监票。经统计现场投票，会议主持人当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

（三）根据本所律师的核查，本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案；

表决结果：同意 28,914,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案；

表决结果：同意 28,914,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对 0 股；弃权 0 股。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

3、审议通……
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