公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-014

证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-014

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管
理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

三、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

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