公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-007

证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹宪文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,914,350 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事长使用公司自有闲置资金购买理财产品》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2026-007

（三）审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
董事……
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