公告日期：2023-04-27

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承
销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873948 中捷四方 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所的律师。
（七）会议地点

陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度董事会工作报告》，总结 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《中捷四方生物科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
（四）审议《2022 年度财务决算报告》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，并结合公司 2023 年工作计划，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》
为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授 权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 10 时

（三）登记地点：陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

四、其他
（一）会议联系方式：陈家江 18033841319
（二）会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第三届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。