公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-019

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承销
保荐

中捷四方生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2023年 8 月 25 日审议并通过：

提名崔艮中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,854,300股，占公司股本的 5.729%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,060,461 股，占公司股本的 3.0627%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔莫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,040,527股，占公司股本的 4.5194%，不是失信联合惩戒对象。

提名王清源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王清源先生，男，1987 年出生，中国国籍，硕士学历，2016 年 6 月至 2017 年 7

公告编号：2023-019

月任广发银行重庆分行公司银行部客户经理；2017 年 8 月至 2018 年 9 月 任重庆农投
股权投资基金管理有限公司投资助理；2018 年 9 月至 2022 年 2 月任 重庆农投股权投
资基金管理有限公司 投资经理；2022 年 2 月至今重庆农投股权投资基金管理有限公司高级投资经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年8 月 28 日审议并通过：

提名范俊辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张慧女士，1983 年出生，中国国籍，专科学历，2017 年 4 月至 2010 年 3 月任洛阳
普莱柯生物工程股份有限公司人力资源部主管，2010 年 4 月至 2013 年 11 月任北京京
宁国大科技发展有限责任公司人力资源部经理，2013 年 12 月至 2017 年 6 月任北京百
灵威科技有限公司人力资源部经理，2017 年至今任中捷四方生物科技股份有限公司综合事务部经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 8 月 28 日审议并通过：

选举李拥虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。