公告日期：2023-09-13

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏
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中捷四方生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长崔艮中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数43,187,182 股，占公司有表决权股份总数的 64.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张峻豪因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司杨凌翔林农业生物科技有限公司增资》1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟对杨凌翔林农业生物科技有限公司以债转股方式增资人民币 3,000 万元。本次增资完成后，杨凌翔林农业生物科技有限公司注册资本将变更为人民币 6,000 万元，公司仍持有全资子公司 100.00%的股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。本次增资事项具体以工商登记变更为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,187,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司董事人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的要求，董事会拟提名选举新一届董事会人员：
提名崔艮中先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 22,306,658 股，占公司股本的33.1566%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐军先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 3,854,300 股，占公司股本的 5.729%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐文泉先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通
过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 2,060,461 股，占公司股本的 3.0627%，不是失信联合惩戒对象。
提名崔莫先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 3,040,527 股，占公司股本的 4.5194%，不是失信联合惩戒对象。
提名王清源先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,187,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）审议通过《对外设立全资子公司：中捷四方（重庆）生物科技有限公司》1.议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，名称是：中捷四方（重庆）生物科技有限公司，注册地址为：重庆市大足区棠香街道办事处大铜路污水处理厂内，注册资本 1000 万元，经营范围：农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；土壤污染治理与修复服务；农药销售；化肥销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；环境保护监测；智能农机装备销售；农用薄膜销售；技术服务、技术开发、技术咨……
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