公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-023

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长崔艮中

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

选举崔艮中先生为公司董事长，任职期限董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司
股份 22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司聘任公司高管的议案》
1.议案内容：
聘任崔艮中先生为公司总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股份
22,306,658 股，占公司股本的 33.1566%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐军先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员
持有公司股份 3,854,300 股，占公司股本的 5.729%，不是失信联合惩戒对象。 聘任徐文泉先生为公司常务副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公
司股份 2,060,461 股，占公司股本的 3.0627%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔莫先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股份
3,040,527 股，占公司股本的 4.5194%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔国卿先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股
份 304,052 股，占公司股本的 0.4519%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王琳女士为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-023

聘任苏延乐先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马昌杰先生为公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 14 日起生效，上述提名人员持有公司股
份 375,000 股，占公司股本的 0.5574%，不……
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