公告日期：2024-04-26

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 所 作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873948 中捷四方 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所的律师。
（七）会议地点

陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度董事会 工作报告》，总结 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度监事会 工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《中捷四方生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，并结合公司 2024 年工作计划，
公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案 》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘会计师事务所 》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。
（八）审议《中捷四方 2024 年银行借款计划 》

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2024
年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 4700 万元的借款，用于日常 经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行 签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占 用全年申请借款的总额度：

1，中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 900 万元

2，中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万元

3，中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万元

4，陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 1000 万元

5，招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行 800 万元

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。