公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-014

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：中捷四方生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以微信和电话通知
方式发出

5.会议主持人：崔艮中

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-014

1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露平台公
告编号：2024-013（http://www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年半年度报 告》（公告编号： 2024-013）。 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与 格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求，公司董事会对 公司《2024 年半年度报告》进行了审核并通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中捷四方生物股份有限公司第四届第三次董事会会议纪要》

中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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