公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-015

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：中捷四方生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以微信和电话通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席范俊辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日 发 布 于 股 转 系 统 信 息 披 露平台

公告编号：2024-015

公告编号：2024-013（http://www.neeq.com.cn）上的公告《2023 年半年度报 告》（公告编号： 2024-013）。 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的有关要求，公司监事 会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核并通过。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议文件

中捷四方生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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