公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以微信方式发出
5.会议主持人：崔艮中

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于坏账核销》
议案内容：

公告编号：2025-001

根据《企业会计准则》，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中 长期挂账且无法收回的部分应收账款进行清理，予以核销。 本次核销的应收 款项共计 1855923 元。

本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策 要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益 的情况。针对上述议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第四次董事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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