公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-002

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以微信方式发出
5.会议主持人：崔艮中

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中捷四方 2025 年银行借款计划 》
议案内容：

公告编号：2025-002

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2025
年度以保证担保等形式向银行申请不超过人民币 6300 万元的借款，用于日常 经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行 签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占 用全年申请借款的总额度借款，主体和金额如下：

杨凌翔林农业生物科技有限公司：

中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万

中国农业发展银行杨凌农业高新技术产业示范区分行 700 万

中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万

中捷四方生物科技股份有限公司：

上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 1000 万

中国农业银行股份有限公司杨凌示范区支行 1000 万

中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 1000 万

中捷四方(北京)生物科技有限公司

中国工商银行北京经济技术开发区马驹桥支行 600 万

。针对上述议案，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年度第一次临时股东大会会议 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 10 日上午 10 点 00 份召开 2025 年度第一次临时股
东大会会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2025-002

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第五次董事会决议

中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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