公告日期：2025-04-28

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承
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中捷四方生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873948 中捷四方 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所
（七）会议地点

陕西省杨凌示范区永安路西段 001 号金融大厦 A 座 12 层

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年董事会工作报 》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会工作情况
（二）审议《2024 年监事会工作报告 》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《中捷四方生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官方网站上披露
的公司《2024 年年度报告》，《2024 年度报告摘要》。2024 年度财务报表于 2025
年 4 月 25 日经由董事会本次会议批准。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，并结合公司 2025 年工作计划，公
司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《关于补充追认 2024 年度关联交易 》

因业务发展及生产经营的需要，公司 2024 年度与厦门金嵊新材料科技有限公司发生的日常性关联交易金额为 3,054,716.82 元，现对发生金额的日常性关联交易进行补充追认。

本次补充追认的日常性关联交易，具体情况为公司因业务增长，与关联方厦门金嵊新材料科技有限公司 2024 年实际产生关联交易金额为 3,054,716.82 元，2023 年发生金额为：2,843,821.61 元，主要为采购商品原材料。
（九）审议《预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

公司在分析 2024 年度日常关联交易执行情况基础上，预计 2025 年度与关联
方厦门金嵊新材料科技有限公司发生日常性关联交易，主要为向关联方采购商品原材料，预计总金额不超过 3,500,000.00 元。

公司与上述关联方的预计管理交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案……
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