公告日期：2025-05-21

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万
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中捷四方生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场形式举行
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔艮中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
50,352,410 股，占公司有表决权股份总数的 74.8438%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员部分列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公 司就 2024 年董事会工作情况向公司股东及董事会汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,352,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代 表公司就 2024 年监事会工作情况向公司股东及监事会汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,352,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决.
（三）审议通过《中捷四方生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，编制了 2024 年年度 报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,352,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决.
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2024
年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,352,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决.
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司经营情况和财务状况， 审议 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数50,352,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权……
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