公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-013

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以微信方式发出
5.会议主持人：崔艮中

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外设立全资子公司：中捷四方（哈萨克斯坦）生物科技有限公司》

公告编号：2025-013

1.议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，名称是：中捷四方（哈萨克斯坦）生物科技有限公司；英文名称：Pherobio Kazakhstan Technologylimited Company，注册地址为：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市，注册资本十万美元，经营范围：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技术转让;技术推广;销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥;货物进出口;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《对外设立全资子公司：中捷四方（捷克）生物科技有限公司》1.议案内容：

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立全资子公司，名称是：中捷四方（捷克）生物科技有限公司，英文名称：Pherobio Czechoslovakia Technologylimited Company，注册地址为：捷克共和国，注册资本十万美元，经营范围：提供病虫害生物防控产品的技术开发、技术服务、技术转让;技术推广;销售化工产品（不含危险化学品）、昆虫诱捕器、农药（不含危险化学品）、机械设备、日用品、树木、化肥;货物进出口;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-013

（三）审议通过《关于于对外投资设立合资公司的议案》
1.议案内容：

中捷四方生物科技股份有限公司拟与新疆兆丰纵横生物科技有限公司成立合资公司，合资公司暂定名“中捷四方(乌鲁木齐)生物科技有限公司”。投资各方均以现金出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定为 100 万元，其中：中捷四方生物科技股份有限公司出资 52 万元人民币，占注册资本的 52%，新疆兆丰纵横生物科技有限公司出资 48 万元人民币，占注册资本的 48%。关于拟设立的合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

中捷四方生物科技股份有限公司第四届第七次董事会决议

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