公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-018

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承
销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日

5.会议主持人：崔艮中

6.会议列席人员：全体董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《收购中捷四方(乌鲁木齐)生物科技有限公司 48%股权的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-018

同意公司购买新疆兆丰纵横生物科技有限公司持有的中捷四方(乌鲁木齐)生物科技有限公司 48%股权，购买价格为：24 万元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《中捷四方拟向银行借款的议案》
1.议案内容：

为补充中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称：公司）流动资金，促进公司经营发展，公司拟向中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度下的融资业务。具体事宜以双方最终签订的借款合同为准，请各位董事审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》。等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

公告编号：2025-018

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》。等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司利润分配制度》、《承诺管理制度》 、《募集资金管理制度》、《融资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》；共十五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对哈萨克斯坦子公司增资及变更事项的议案》
1.议案内容：

为推进公司国际化发展战略，优化境外子公司资本结构与运营能力，拓展中亚地区绿色农业技术市场，现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家关于境外投资的相关规定，并结合哈萨克斯坦共和国当地法律法规，就对公司全资子公司“中捷四方（哈萨克斯坦）生物科技有限责任公司”（以下简称“该子公司”）进行增资及工商信息变更事宜，制定本议案，提请董事会审议。

注册资本变更：拟将该子公司的注册资本由原 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。