公告日期：2025-12-16

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承
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中捷四方生物科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于
修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议

二、 分章节列示制度的主要内容

中捷四方生物科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了更好地规范中捷四方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中捷四方生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及国家其它有关规定，制定本管理制度。

第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联方与本公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。
对关联关系应当从关联方对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方
面进行实质判断。

第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项,包括以下交易：
（一）购买或者出售资产；；
（二） 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
（三）提供担保；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八） 债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十） 签订许可协议；
（十一）放弃权利；
（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。
第二章 关联交易范围的界定

第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。

第五条 与公司存在下列关系的法人或其他组织，为公司的关联法人：
（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；
（二）由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（三）本制度第六条规定的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（四）直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；（五）中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

第六条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人：
（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）本制度第五条第(一)项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（五）中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

第七条 具有以下情形之一的法人或者自然人,视同为公司的关联方：
（一）根据与公司或公司关联方签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有本制度第五条或者第六条规定的情形之一；
（二）过去十二个月内,曾经具有本制度第五条或者第六条规定的情形之一。

第八条 公司应当建立并及时更新关联方名单。公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司报备与其存在关联关系的关联方及其变动情况。
公司应当加强关联交易的识别与管理，在签署重大合同、发生重大资金往来等重要交易时，应当核实交易对方身份，确保关联方及关联交易识别的完整性。

第九条 公司所发生的关联交易之财产或权益范围，包括但不限于以下各类：（一）有形财产。包括所经营的成品或半成品、原材料、能源及其它动产或不……
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