公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-005

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以微信方式发出
5.会议主持人：崔艮中

6.会议列席人员：全体监事会人员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于于对外设立合资公司：泉州茶卫士技术服务有限公司》1.议案内容：

公告编号：2026-005

中捷四方生物科技股份有限公司全资子公司：福建绿普森科技有限公司拟 与泉州市向上企业管理有限公司设立合资公司，合资公司暂定名“泉州茶卫士 技术服务有限公司”。注册资本拟定为 100 万元，其中：福建绿普森科技有限 公司 60%、泉州市向上企业管理有限公司 40%。经营范围为：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务； 农业专业及辅助性活动；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务； 农作物栽培服务；智能农业管理；农业生产托管服务；农林牧渔业废弃物综合 利用；园区管理服务；规划设计管理；灌溉服务；土壤污染治理与修复服务； 土壤环境污染防治服务；标准化服务；土地整治服务；初级农产品收购；化肥 销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械销 售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农业机械服务； 农业科学研究和试验发展；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得 许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售。关于拟设立的合资公司基本信息 最终以当地市场监督管理局核准登记为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金 利用效率，公司计划拟对以下全资子公司进行减资：

对中捷四方（西安）生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 500 万
元减至 300 万元。

对福建卫辰生物技术有限公司进行减资，将其注册资本由 1000 万元减至
800 万元。

公告编号：2026-005

四川中捷四方生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 500 万元减至
50 万元。

中捷四方（江苏）生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 1000 万
元减至 50 万元。

中捷四方（深圳）生物科技有限公司进行减资，将其注册资本由 1000 万
元减至 50 万元。

同时上述子公司将修订对应的章程中关于注册资本的相关条款，办理工商 变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司对上述子公司持股比例保持不 变 ，仍持有其 100%股权。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《中捷四方生物科技股份有限公司第四届董事会第十而次会议决议》

中捷四方生物科技股份有限公司
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