公告日期：2026-04-24

证券代码：873948 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承
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中捷四方生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873948 中捷四方 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司全资子公司减资的议案

2 2025 年董事会工作报告 √

3 2025 年监事会工作报告 √

4 中捷四方生物科技股份有限公司 √

2025 年年度报告及摘要

5 2025 年度财务决算报告 √

6 2026 年度财务预算报告 √

7 2025 年度利润分配方案 √

8 关于续聘会计师事务所 √

预计 2026 年度日常关联交易额度

9 √

的议案

10 中捷四方 2026 年银行借款计划 √

（一）审议《关于公司全资子公司减资的议案》 议案内容详见公司于 2026
年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让官网 （www.neeq.com.cn）披露
的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为
2026-005。

（二）审议《2025 年董事会工作报告》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让官网 （www.neeq.com.cn）披露的公
司《第四届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为 2026-007。
（三）审议《2025 年监事会工作报告》 议案内容详见公司于 2026 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让官网 （www.neeq.com.cn）披露的公
司《第四届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-008。
（四）审议《中捷四方生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 ……
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