公告日期：2026-04-24

证券代码：873948 证券简称： 中捷四方 主办券商：申万宏源
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中捷四方生物科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 19 日以微信方式发出
5.会议主持人：崔艮中

6.会议列席人员：全体监事会人员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《中捷四方生物科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官方网站上披露
的公司《2025 年年度报告》，《2025 年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，并结合公司 2026 年工作计划，公
司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
1.议案内容：

公司在分析 2025 年度日常关联交易执行情况基础上，预计 2026 年度与关联
方厦门金嵊新材料科技有限公司发生日常性关联交易，主要为向关联方采购商品原材料，预计总金额不超过 3,500,000.00 元。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《中捷四方 2026 年银行借款计划》
1.议案内容：

为补充公司以及各子公司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2026年度以保证担保等形式向银行申请不超……
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