公告日期：2023-04-25

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券
无锡昌德微电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 1:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873949 昌德微电 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所卜浩、周小凡。
（七）会议地点

无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国家创新园E1栋901公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2022 年度董事会的工作，公司董事会制作了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2022 年度监事会的工作，公司监事会制作了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2022 年度财务决算的工作，公司财务部制作了《公司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

对无锡昌德微电子股份有限公司 2023 年度财务预算的工作，公司财务部制作了《公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要求和规定，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

2023 年度，公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 4,200万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
（九）审议《关于确认公司 2023 年 1-4 月偶发性关联交易的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》的要求，为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正，公司董事会对公司 2023 年 1-4 月偶发性关联交易进行确认。

公司 2023 年 1-4 月发生偶发性关联交易 700 万元。

1. 2023 年 4 月 5 日，公司向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过人
民币 500 万元（大写：伍佰万元整）的贷款。2023 年 4 月 6 日，公司实际控制
人黄昌民、王卉洲分别签署了《保证合同》，为本次公司向南京银行股份有限公司无锡分行申请贷款提供最高不超过 500 万元的连带责任保证担保。2023 年 4
月 7 日，公司控股子公司无锡德力芯半导体科技有限公司向南京银行股份有限公司无锡分行出具了《共同还款承诺函》，为上述……
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