公告日期：2024-01-05

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

回购股份方案公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司回购

股份的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次回购方案尚需提

交 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划□注销并减少注册资本。

基于公司目前的经营情况及财务状况，为提高公司资金使用效率，进一步提高公 司资本回报率，增强投资者信心，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发 展成果，在综合考虑公司各项经营情况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自 有资金回购公司股份用于股权激励，从而促进公司长远发展。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为5.20元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交

易均价为6.00元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购定价综合考虑了公司股票交易价格、每股净资产、同行业可比公司情况 等因素。

1、公司股票二级市场交易情况

公司董事会通过回购股份决议日前60个交易日、前30个交易日的交易总成交量 均为290股，交易额均为1,740元，交易均价为6.00元/股，成交发生于2023年11月 27日。除此之外，公司自挂牌以来未有其他股票交易记录，公司股票交易活跃度较 低。

公司股票自挂牌以来仅进行过上述一笔交易，二级市场交易不活跃，交易价格 基本不具备参考价值。本次回购股份价格（5.20元/股）不高于董事会决议前60个 交易日交易均价的200%（12.00元/股），符合《回购股份实施细则》第四十一条“ 要约回购应当以固定价格实施，且符合本细则第十五条的规定” 。其中第十五条 为“竞价或做市方式回购的价格上限原则上不应高于董事会通过回购股份决议前60 个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。”

2、公司前期股票发行价格情况和权益分派情况

公司自挂牌以来未进行过股票发行、未进行过权益分派。本次回购股份的价格为 每股5.20元，是公司结合当前公司财务状况、经营状况以及同行业可比公司情况确定 的。

3、公司每股净资产价格

根据公司已披露的《2022年年度报告》，昌德微电最近一期合并报表经审计每股 净资产为2.63元。根据公司已披露的《2023年半年度报告》，截至2023年6月30日，公 司合并报表未经审计的每股净资产为2.58元。本次回购股份的价格每股5.20元，高于 最近一期经审计的每股净资产价格，同时高于最近一期未经审计的每股净资产价格。

4、公司前次股份回购价格情况

公司自挂牌以来未进行过股份回购，本次回购股份的价格为每股5.20元，是公司

结合当前公司财务状况、经营状况以及同行业可比公司情况确定的。

5、同行业可比或可参考公司价格

根据全国中小企业股份转让系统平台于2023年7月14日公布的《挂牌公司行业分类结果》（数据截至2023年6月底），公司目前所属挂牌公司管理型行业为“制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-半导体分立器件制造（C3962）”，所属挂牌公司投资型分类为“信息技术（17）-半导体产品与设备（1712）-半导体产品与设备（171210）-半导体产品（17121011）”，因挂牌公司管理型三级行业分类中的企业数量较挂牌公司投资型三级行业分类中的企业数量少，可比程度较低，故本次从挂牌公司投资型三级行业分类的同类企业中选取可比新三板挂牌公司共5家。行业可比公司的每股净资产、市净率、基本每股收益、市盈率情况如下表：

证券代码 证券简称 每股净资产（元/ 市净率 基本每股收益 市盈率

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