公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-012

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券

无锡昌德微电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄昌民

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,499,710 股，占公司有表决权股份总数的 97.4986%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-012

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱国平先生为公司董事的议案》》

1.议案内容：

公司董事会于2023年12月11日收到董事邓灿因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致了公司董事会成员人数低于法定最低人数。现提名朱国平为公司第三届董事会候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,499,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 4,200万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,499,710 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2024-012

（三）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了落实公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正。公司董事会拟对公司预计 2024 年日常性关联交易进行预估：

1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要，公司预计向公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青借款 300 万元。

2. 关联担保

（1）因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计为公司提供关联担保 2500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

（2）因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙））预计为子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供关联担保 1500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,……
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