
公告日期:2024-12-11
公告编号:2024-042
证券代码:873949 证券简称:昌德微电 主办券商:东吴证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄昌民
6.会议列席人员:监事会成员及高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名黄国荣先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2024 年 12 月 11 日收到董事朱国平因个人原因递交的辞职报告。
朱国平先生的辞职导致了公司董事会成员低于法定最低人数。为了不影响公司董
公告编号:2024-042
事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,现提名黄国荣先生为公司第三届董事会候选人。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会,审议本次
董事会提交审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日
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