公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-044

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券
无锡昌德微电子股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873949 昌德微电 2024 年 12 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国家创新园E1栋9楼公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄国荣先生为公司董事的议案》

公司董事会于 2024 年 12 月 11 日收到董事朱国平因个人原因递交的辞职报
告。朱国平先生的辞职导致了公司董事会成员低于法定最低人数。为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名黄国荣先生为公司第三届董事会候选人。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-044

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日到会场办理登记手续。股东需持本人身份证原件；如为其他人员，需持本人身份证明以及股东依法出具的书面《授权委托书》原件。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 8:30

（三）登记地点：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国家创新园 E1 栋 9
楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：王卉洲 0510-85160109
（二）会议费用：本期大会预期一天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

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