公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-046

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券
无锡昌德微电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄昌民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,299,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-046

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄国荣先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 12 月 11 日收到董事朱国平因个人原因递交的辞职报
告。朱国平先生的辞职导致了公司董事会成员低于法定最低人数。为了不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名黄国荣先生为公司第三届董事会候选人。上述提名人员不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,299,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄国 董事 任职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

荣 月 27 日 时股东大会

朱国 董事 离职 2024 年 12 2024 年第三次临 审议通过

平 月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-046

《无锡昌德微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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