
公告日期:2025-01-03
公告编号:2025-007
证券代码:873949 证券简称:昌德微电 主办券商:东吴证券
无锡昌德微电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 20 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2025-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873949 昌德微电 2025 年 1 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国家创新园E1栋9楼公司会议室。二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名黄昌民、张志奇、王卉洲、黄国荣、谷岳生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年,上述被提名人员不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于公司监事会换届并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现提名许红、沈梅花为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年,上述被提名人员不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
2025 年度,公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 5,500
公告编号:2025-007
万元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
(四)审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
为了完善公司关联交易制度,使关联交易更为透明,公正。公司董事会拟对公司预计 2025 年日常性关联交易进行预估:
1. 关联借款
根据公司日常经营发展需要,公司预计与公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青产生 300 万元的关联借款。
2. 关联担保
(1)因公司日常经营发展需要,公司关联方(实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业(有限合伙)、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司)预计为公司提供关联担保 3500 万元,担保方式为提供连带责任保证。
(2)因公司日常经营发展需要,公司关联方(实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业(有限合伙))预计为子公司无锡德力芯半导体科技有限公司提供关联担保 2000 万元,担保方式为提供连带责任保证。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄昌民、王卉洲、黄昌文、无锡德昌投资企业(有限合伙)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票……
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