公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-022

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券
无锡昌德微电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄昌民

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<东吴证券股份有限公司与黄昌民关于无锡昌德微电
子股份有限公司股份转让协议之补充协议之补充协议>的议案 》
1.议案内容：

公司、实际控制人黄昌民及东吴证券股份有限公司拟签署《东吴证券股份有

公告编号：2025-022

限公司与黄昌民关于无锡昌德微电子股份有限公司股份转让协议之补充协议之补充协议》，对三方原签署的《<无锡昌德微电子股份有限公司股份转让协议>之补充协议》“第一条 回购条款”内容进行修订，修订后的内容以双方签订的补充协议为准。
2.回避表决情况：

关联董事黄昌民、王卉洲回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡昌德微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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