公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-004

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文莲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,250,462 股，占公司有表决权股份总数的 78.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-004

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
具体内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的 2025 年第一次临时股东大会决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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