公告日期：2025-05-22

证券代码：873950 证券简称：哈德胜 主办券商：国信证券
深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文莲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,250,462 股，占公司有表决权股份总数的 78.81%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市哈德胜精密科技股份有限公 司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《深圳市哈德胜精密科技股份 有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工
作报告》，报告中阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2024 年度公司 董事会、股东大会的召开情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工
作报告》，报告中阐述了公司监事会运行情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、行政法规的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，
报告中阐述了公司 2024 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,250,462 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及 本公司实际情况制定 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：

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